| |
Дата розміщення: 19.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
31.03.2015 |
| Кворум зборів** |
94.362 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства. 4. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. 5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 7. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2014 роцi. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк. 9. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк, якi можуть вчинятись товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. 10. Про закриття фiлiй ПАТ "Розiвський елеватор". 11. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 12. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю, шляхом викладення Положень в новiй редакцiї. 13. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15. Прийняття рiшення про припинення повноважень дiючого складу Наглядової ради Товариства. 16. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй по питанням порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я", строком до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР". 1.2. Затвердити умови Договору №3 вiд 20.02.2015 року про надання послуг по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" призначених на 31 березня 2015 р., щодо виконання повноважень лiчильної комiсiї, укладеного мiж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я" та ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР". 1.3. Обрати з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я" наступний склад Лiчильної комiсiї: - Голова Лiчильної комiсiї - пан Якимяк Сергiй Володимирович; - член Лiчильної комiсiї - панi Шпак Альона Миколаївна; - член Лiчильної комiсiї - пан Фандiй Вiталiй Iванович. З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення: 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв: - надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв., - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв., - на виступи, довiдки - до 10 хв.; - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням Наглядової ради Товариства; - заяви та пропозицiї з питань порядку проведення зборiв надаються секретарю зборiв у письмовiй формi, за пiдписом акцiонера або представника акцiонера. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються; - голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування; - фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування. З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення: 3.1. Роботу Виконавчого органу Товариства в 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 3.2. Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi затвердити. З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення: 4.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї в 2014 роцi визнати задовiльною. 4.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк затвердити. З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення: 5.1. Роботу Наглядової ради в 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 5.2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк затвердити. З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення: 6.1. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення: 7.1. Прийняти до вiдома, що за пiдсумками роботи в 2014 роцi Товариство має збитки вiд фiнансово-господарської дiяльностi в сумi - 6 243 тис. грн. 7.2. Розподiл прибутку за 2014 рiк не затверджувати, у зв'язку з його вiдсутнiстю. 7.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2014 роцi не проводити. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк не нараховувати та не сплачувати. З 8-го питання порядку денного прийняте рiшення: 8.1. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити. З 9-го питання порядку денного прийняте рiшення: 9.1. З метою реалiзацiї затверджених основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2015 рiк, надати попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством у перiод з 31.03.2015 року по 30.03.2016 року, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк, а саме: - господарських правочинiв по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов'язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги) - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 000 000 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 000 000 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв по придбанню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючi та iнше майно - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 000 000 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв щодо оренди Товариством у третiх осiб (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктiв нерухомого майна - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 000 000 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв щодо оренди у Товариства третiми особами (надання Товариством в строкове платне користування третiм особам) об'єктiв нерухомого майна - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 000 000 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв по вiдчуженню Товариством товарiв, в т.ч. шляхом експорту, третiм особам - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму еквiвалентну 10 000 000 грн. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок). 9.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 9.3. У перiод з 31.03.2015 року по 30.03.2016 року (включно), Наглядовiй радi Товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" за даними рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк. З 10-го питання порядку денного прийняте рiшення: 10.1. Закрити фiлiї ПАТ "Розiвський елеватор": - Ботiївська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (26468433; 72432, Запорiзька обл., Приазовський район, село Строганiвка, вулиця Балановського, будинок 150); - Радушнянська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (26371426; 53081, Днiпропетровська обл., Криворiзький район, селище мiського типу Радушне, вулиця Заводська, будинок 6); - Фiлiя "Дмитрiвське хлiбоприймальне пiдприємство" Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (26511548; 52740, Днiпропетровська обл., Петропавлiвський район, село Дмитрiвка, вулиця Станцiйна, будинок 1); - Новомосковська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (32551123; 57200, Днiпропетровська обл., мiсто Новомосковськ, вулиця Погрузна, будинок 4); - Каранська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (34209764; 87120, Донецька обл., Тельманiвський район, селище мiського типу Андрiївка, вулиця Гоголя, будинок 1А); - фiлiя "Верхньотокмацький хлiбоприймальний пункт" Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (35985257; 71206, Запорiзька область, Чернiгiвський район, селище Верхнiй Токмак Перший, вулиця Привокзальна, будинок 8 А); - Фiлiя "Магедiвський хлiбоприймальний пункт" Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор"; (35985262; 70652, Запорiзька обл., Пологiвський район, селище Магедове, вулиця Центральна, будинок 24); - Фiлiя "Орiхiвський об'єднаний хлiбоприймальний пункт" Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (35985278; 70501, Запорiзька область, Орiхiвський район, мiсто Орiхiв, вулиця Ленiнградських Курсантiв, будинок 129); - Фiлiя "Приморський хлiбоприймальний пункт" Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (35985283; 72100, запорiзька обл., Приморський район, мiсто Приморськ, вулиця Курортна, будинок 89); - Фiлiя "Розiвський хлiбоприймальний пункт" Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (35985299; 70300, Запорiзька обл., Розiвський район, селище мiського типу Розiвка, вулиця Вокзальна, будинок 72); - Фiлiя "Троянiвський елеватор" Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (35985304; 71151, Запорiзька область, Бердянський район, село Трояни, вулиця Шкiльна, будинок 1); - Фiлiя "Якимiвський елеватор" Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор"; (35985311; 72501, Запорiзька область, Якимiвський район, селище мiського типу Якимiвка, вулиця Курортна, будинок 1). 10.2. Правлiнню протягом трьох робочих днiв повiдомити про закриття фiлiй державного реєстратора Днiпропетровського мiського управлiння особисто або шляхом надання повноважень представнику за довiренiстю. 10.3. Правлiнню протягом трьох мiсяцiв з моменту прийняття цього Рiшення здiйснити наступнi заходи з закриття фiлiй ПАТ "Розiвський елеватор": - повiдомити працiвникiв про переведення на iншу роботу ПАТ "Розiвський елеватор" згiдно ч.1. ст. 32 КЗпП України; - провести iнвентаризацiю основних фондiв фiлiй, товарно-матерiальних цiнностей, залишкiв коштiв на поточних рахунках фiлiй та iн. та передати за актом прийому-передачi ПАТ "Розiвський елеватор"; - закрити поточнi рахунки фiлiй в банкiвських установах; - зняти з податкового облiку фiлiї, як платникiв податку та єдиного соцiального внеску. З 11-го питання порядку денного прийняте рiшення: 11.1. Шляхом викладення Статуту ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть змiнам до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Закону України "Про депозитарну систему України". 11.2. Делегувати Головi Правлiння ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" право пiдпису Статуту ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2015 р. 11.3. Доручити Головi Правлiння ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства 31.03.2015 р. З 12-го питання порядку денного прийняте рiшення: 12.1. Внести та затвердити змiни до Положень, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть товариства, шляхом викладення Положень у новiй редакцiї, а саме: 1. "Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; 2. "Положення про Наглядову раду ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; 3. "Положення про Ревiзiйну комiссiю ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; 4. "Положення про Правлiння ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; шляхом викладення положень в новiй редакцiї. 12.2. Доручити Головi Правлiння Товариства пiдписати Положення, що регламентують внутрiшню дiяльнiсть ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР". З 13-го питання порядку денного прийняте рiшення: 13.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення загальних зборiв акцiонерiв 31.03.2015 р.) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР". 13.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення загальних зборiв акцiонерiв 31.03.2015 р.) Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення на загальних зборах акцiонерiв Товариства 31.03.2015 р. З 14-го питання порядку денного прийняте рiшення: 14.1. Обрати з 31.03.2015 р. членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Розiвський елеватор: № ПIБ 1 Пальчик Михайло Олександрович 2 Борисенко Iван Iванович 3 Гура Юлiя Олександрiвна З 15-го питання порядку денного прийняте рiшення: 15.1. Припинити повноваження дiючих (на момент проведення загальних зборiв акцiонерiв 31.03.2015 р.) Голови та членiв Наглядової ради ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР". 15.2. Вважати повноваження дiючих (на момент проведення загальних зборiв акцiонерiв 31.03.2015 р.) Голови та членiв Наглядової ради ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" такими, що втратили чиннiсть з дати прийняття даного рiшення на загальних зборах акцiонерiв Товариства 31.03.2015 р. З 16-го питання порядку денного прийняте рiшення: 16.1. Обрати з 31.03.2015 р. членами Наглядової ради ПАТ "Розiвський елеватор: № ПIБ 1 Курiпко Наталiя Петрiвна 2 Дикун Iгор Олександрович 3 Далматова Тетяна Вiкторiвна З 17-го питання порядку денного прийняте рiшення: 17.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж ПАТ "Розiвський елеватор" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "Розiвський елеватор". 17.2. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ "Розiвський елеватор" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж ПАТ "Розiвський елеватор" та обраними членами Наглядової ради ПАТ "Розiвський елеватор". 17.3. Встановити виконання обов'язкiв обраними членами Наглядової ради ПАТ "Розiвський елеватор" за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. Всi питання по порядку денному розглянутi. З усiх питань порядку денного проведено голосування та прийняти вiдповiднi рiшення. Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 
