| |
Дата розміщення: 18.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2017 |
| Кворум зборів** |
98.197 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу, прийняття рiшення про припинення її повноважень. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Про змiну мiсцезнаходження Товариства. 4. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договiр. 1.2. Обрати Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я". З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення: 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборiв: - час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хвилин. - час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин. - для виступiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам, Правлiнню, представникам Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, головi та секретарю позачергових загальних зборiв акцiонерiв, головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй. - усi запитання, звернення по питанням порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi головi та секретарю позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються. - голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. - бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується проставленням вiдбитку печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. - обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює голова позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. - бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а). якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б). на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в). вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г). акцiонер (представник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; '). акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). - бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. - бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення. - допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв позачергових загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування). - особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори - на позачерговi загальнi збори акцiонерiв не допускаються (окрiм представникiв засобiв масової iнформацiї). - у ходi позачергових загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Кiлькiсть перерв у ходi проведення позачергових загальних зборiв не може перевищувати трьох. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в позачергових загальних зборах. - позачерговi загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових загальних зборах. - на загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. В разi вiдсутностi проекту рiшення з питання порядку денного та вiдповiдного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено. - з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. - протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують голова та секретар позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Протокол скрiплюється пiдписом голови виконавчого органу Товариства. З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення: 3.1. Встановити мiсцезнаходження ПАТ "Розiвський елеватор" - Україна, 49033, м. Днiпро, Шевченкiвський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122. З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення: 4.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз приєднанням до ПАТ "Розiвський елеватор" iнших акцiонерних товариств та зi змiною мiсцезнаходження Товариства (Додаток № 1 до протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2017 р.). 4.2. Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 10.04.2017 р. 4.3. Доручити Головi Правлiння Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 10.04.2017 р. Всi питання по порядку денному розглянутi. З усiх питань порядку денного проведено голосування та прийняти вiдповiднi рiшення. Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
20.12.2017 |
| Кворум зборів** |
98.197 |
| Опис |
Позачерговi збори Товариства iнiцiйованi Наглядовою радою Товариства. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. 7. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи в 2016 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та їх розмiр за простими акцiями Товариства. 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. 9. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства. 10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 11. Вiдмiна дiючих та затвердження нових внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства. 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 15. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 16. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Результати розгляду питань порядку денного: З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договiр. 1.2. Обрати зi строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНIПРОВ'Я". З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення: 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв: - час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 20 хвилин. - час для виступiв учасникiв у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин. - для виступiв на загальних зборах акцiонерiв Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства, головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв, головi та членам реєстрацiйної та лiчильної комiсiй, доповiдачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам. - усi запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому виглядi головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв Товариства через членiв лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються. - голосування з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi вiдповiдно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та якi були виданi учасникам загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. - бюлетень для голосування (в тому числi бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується проставленням вiдбитку печатки Товариства. Вiдбитком печатки засвiдчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. - обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює голова загальних зборiв акцiонерiв Товариства. - бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а). якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б). на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в). вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г). акцiонер (представник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; '). акцiонер (представник акцiонера) зазначив у бюлетенi бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). - в разi наявностi в бюлетенi для голосування з одного питання порядку денного декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй), рiшення з такого питання порядку денного приймається в разi затвердження акцiонерами одного iз декiлькох проектiв рiшення (пропозицiй). З метою врахування голосiв акцiонера за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), акцiонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рiшення iз запропонованих, з усiх iнших проектiв рiшення акцiонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскiльки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декiлька проектiв рiшення (пропозицiй). В разi голосування акцiонером "ЗА" з декiлькох проектiв рiшення iз запропонованих за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), бюлетень буде визнано недiйсним. Акцiонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усiх запропонованих проектiв рiшення за бюлетенем з декiлькома проектами рiшення (пропозицiями), або не брати участь у голосуваннi. - бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. - бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення. - допускається фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань (виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування). - особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори - на загальнi збори акцiонерiв не допускаються. - у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в загальних зборах. - загальнi збори пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть розгляду питань порядку денного за умови, що за рiшення про змiну черговостi розгляду питань порядку денного буде вiддано не менше трьох чвертей голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. - в разi наявностi поважних пiдстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рiшення по сутi, головою загальних зборiв може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рiшення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозицiях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозицiя про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування. - з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. протокол загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують голова та секретар загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Протокол скрiплюється пiдписом голови виконавчого органу Товариства. З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення: 3.1. Роботу Правлiння Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 3.2. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi затвердити. З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення: 4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 4.2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк затвердити. З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення: 5.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 5.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2016 роцi затвердити. З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення: 6.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть (рiчний звiт та баланс) Товариства за 2016 рiк. З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення: Затвердити прибуток у розмiрi 1 286 тис. грн. (один мiльйон двiстi вiсiмдесят шiсть тисяч гривень) отриманий Товариством за 2016 рiк та розподiлити його наступним чином: на поповнення обiгових коштiв та технiчне переобладнання Товариства направити грошовi кошти в сумi 1 286 тис. грн. (один мiльйон двiстi вiсiмдесят шiсть тисяч гривень), що складає 100% прибутку отриманого Товариством за 2016 рiк. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2016 роцi не проводити. Дивiденди за результатами роботи Товариства в 2016 роцi не нараховувати та не сплачувати. З 8-го питання порядку денного прийняте рiшення: 8.1. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк затвердити. З 9-го питання порядку денного прийняте рiшення: 9.1. Змiнити тип та найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" З 10-го питання порядку денного прийняте рiшення: 10.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту Товариства, пов'язанi iз: - приведенням окремих положень Статуту у вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi України; - змiною типу та найменування Товариства; (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" вiд 20.12.2017 р.). 10.2. Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Статуту Товариства в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 10.3. Доручити Головi Правлiння Товариства особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. З 11-го питання порядку денного прийняте рiшення: 11.1. З дати проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, яка затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, вважати такими, що втратили чиннiсть дiючi Положення, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства. 11.2. У зв'язку з приведенням окремих положень Статуту Товариства у вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi України, затвердити новi Положення, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства: - Положення про загальнi збори акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; - Положення про Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", - Положення про Ревiзiйну комiсiю ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", та встановити, що датою набуття чинностi даних Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в редакцiї, яка затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 11.3. Делегувати Головi Правлiння Товариства право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, в редакцiях, якi затвердженi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. З 12-го питання порядку денного прийняте рiшення: 12.1. Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 12.2. Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. З 13-го питання порядку денного прийняте рiшення: 13.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР": 1. Волик Анатолiй Олександрович (представник акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) 2 Макєєва Iрина Володимирiвна (представник акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) 3 Степаненко Вiталiй Васильович (представник акцiонера AGROCOSM HOLDING LIMITED (АГРОКОСМ ХОЛДИНГ ЛIМIТЕД) З 14-го питання порядку денного прийняте рiшення: 14.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. 14.2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. 14.3. Встановити виконання обов'язкiв обраними членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi. З 15-го питання порядку денного прийняте рiшення: 15.1. Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 15.2. Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. З 16-го питання порядку денного прийняте рiшення: 16.1. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР": 1 Ковтун Олександр Васильович 2 Венедиктов Юрiй Вiкторович 3 Буркатовський Леонiд Станiславович З 17-го питання порядку денного прийняте рiшення: 17.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних правочинiв, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк, а саме: - господарських правочинiв по передачi Товариством третiм особам своїх прав i обов'язкiв по укладених договорах (договори про переведення боргу, про вiдступлення права вимоги) - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв по вiдчуженню Товариством виробленої ним продукцiї, виконанню Товариством робiт i наданню ним послуг третiм особам - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв по придбанню Товариством оборотних засобiв, включаючи сировину, паливо, матерiали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючi та iнше майно - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв щодо оренди Товариством у третiх осiб (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктiв нерухомого майна - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв щодо оренди у Товариства третiми особами (надання Товариством в строкове платне користування третiм особам) об'єктiв нерухомого майна - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму 55 000 000 грн. (п'ятдесят п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв по вiдчуженню Товариством товарiв, в т.ч. шляхом експорту, третiм особам - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму еквiвалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв з надання позики (фiнансової допомоги) третiм особам, даруванню третiм особам, поруки за третiх осiб, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму еквiвалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок); - господарських правочинiв з отримання позики (фiнансової допомоги) вiд третiх осiб та кредитiв, - вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати суму еквiвалентну 50 000 000 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок). 17.2. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у вiдповiдностi до Статуту Товариства та дiючого законодавства, їх вчинення (укладення договорiв у кiнцевiй редакцiї) вiдбувається пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. 17.3. Протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Наглядовiй радi Товариства розглядати питання пiдтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. Всi питання по порядку денному розглянутi. З усiх питань порядку денного проведено голосування та прийняти вiдповiднi рiшення. Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: